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[董事会]365bet官网:第四届董事会第壹次会决定公

时间:2019-03-01 01:22 来源:原创 作者:

  时间:2018年10月11日 19:46:08 中财网

  

  证券代码:300121 证券信称:365bet官网 公报编号:2018-119

  地脊东方365bet官网募化工股份拥有限公司

  第四届董事会第壹次会决定公报

  本公司及其董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假

  记载、误带性述或严重缺漏。

  本公司及其董事会所拥有人员保障信息说出的情节真实、正确和完整顿,没拥有

  拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

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  壹、董事会会召开情景

  地脊东方365bet官网募化工股份拥有限公司(以下信称“公司”)第四届董事会第壹次

  会畅通牒已于2018年10月5日专人及畅通信方法递送臻所拥有董事,本次会于2018

  年10月11日西半晌在公司叁楼会室召开。应参加以会董事6名,亲己列席董事

  6名,就中孤立董事3名。会由公司董事王文落先生掌管,公司监事列席了会

  议,适宜《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规则。

  二、董事会会审议情景

  会以记名开票表决方法,审议并经度过了如次议案:

  1、审议经度过《关于推选公司第四届董事会董事长的议案》

  本次董事会推选王文落先生为公司第四届董事会董事长,任期与第四届董事

  会任期不符。

  表决结实:赞同6票,顶持0票,丢权0票,得到经度过。

  2、审议经度过《关于设置第四届董事会特意委员会及其人员结合的议案》

  根据公司章程等的规则,本次董事会推选产生第四届董事会特意委员会成

  员,各委员会成员结合区别如次:

  1、审计委员会:匡萍(主任委员)、张辉玉、董瑞国;

  2、提名委员会:王文落(主任委员)、徐文英、董瑞国;

  3、薪酬与考勤政委员会:贺玉广(主任委员)、张辉玉、匡萍;

  4、战微委员会:王文落(主任委员)、贺玉广、徐文英。

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