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365bet官网:第二届董事会第七次会决定公报

时间:2019-01-25 01:38 来源:[db:来源] 作者:

  原题目:365bet官网 :第二届董事会第七次会决定公报

  证券代码:603689 证券信称:365bet官网 编号:2017-003 装置徽节天然气开辟股份拥有限公司 第二届董事会第七次会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述或 者严重缺漏,并对其情节的真实性、准决定和完整顿性担负壹般及包带责。 装置徽节天然气开辟股份拥有限公司(以下信称“公司”)第二届董事会第七次会畅通 知于 2017 年 1 月 5 日以电儿子邮件方法畅通牒所拥有董事,会于 2017 年 1 月 11 日以畅通信 方法召开。会应参加以表决董事 12 名,还愿参加以表决董事 12 名。会召开和表决程 前言适宜《公司法》和《公司章程》等拥关于法度、法规的规则。与会董事对本次会议 案详细审议并以封皮表决方法经度过如次决定: 壹、审议经度过了《关于运用募集儿子资产置换募集儿子资产投资项眼初期已参加资产的议 案》。 经与会董事表决,审议经度过该议案。赞同公司运用募集儿子资产置换预参加募集儿子资 金投资项目的己筹资产 41,551.29 万元,详细如次: 单位:万元 董事会同意日后己筹资 拟置换预参加己筹资 项目名称 募集儿子资产拟投资额 金预参加金额 金金额 天然气江南联绕线输 34,500.00 21,167.38 21,167.38 气管道工程项目 天然气江南产业集儿子合 13,500.00 10,123.84 10,123.84 区顶线项目 天然气利辛-颍上顶 12,400.00 7,252.07 7,252.07 线项目 天然气六装置-忽地脊顶 3,008.00 3,398.04 3,008.00 线项目 算计 63,408.00 41,941.33 41,551.29 针对公司以募集儿子资产置换预参加募投项目资产的事情,华普天健会计师师事政所 出产具了《关于装置徽节天然气开辟股份拥有限公司以己筹资产预参加募集儿子资产投资项目 1 的鉴证报告》(编号:会专字[2017]0089 号);保举机构国元证券股份拥有限公司出产具了 《国元证券股份拥有限公司关于装置徽节天然气开辟股份拥有限公司以募集儿子资产置换初期已 参加己筹资产的核对意见》;孤立董事发表发出产了孤立意见。 情节详见公司在上海证券买进卖所网站(www.see.com.cn)和指定信息说出媒体《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》颁布匹的《关于运用募集儿子资产置 换预已参加募投项目的己筹资产的公报》(公报编号:2017-001)。 表决结实:同意票 12 票、顶持 0 票、丢权 0 票。 二、审议经度过了《关于变卦报户口本钱的议案》。 经与会董事表决,审议经度过该议案。公司于 2017 年 1 月 10 日在上海证券买进卖所 挂牌上市,地下发行 8,400 万股人民币普畅通股,尽股本由 25,200 万股添加以到 33,600 万股,公司报户口本钱由 25,200 万元整顿变卦为 33,600 万元整顿。 根据公司 2013 年 7 月 5 日召开的 2013 年第二次临时股东方父亲会审议经度过的《关于 提请股东方父亲会任命权董事会操持本次发行上市详细事情的议案》及 2015 年 7 月 8 日召开 的 2015 年第壹次临时股东方父亲会审议经度过的《关于提请股东方父亲会延伸任命权董事会操持本 次发行上市详细事情限期的议案》,公司股东方父亲会任命权董事会,在本次发行完成后,根 据本次发行上市情景,对《装置徽节天然气开辟股份拥有限公司章程(上市草案)》拥关于条 款终止修订,并操持工商变卦吊销顺手续。故此,本次发行及上市报户口本钱变卦的议案, 无需又提提交股东方父亲会审议。 表决结实:同意票 12 票、顶持 0 票、丢权 0 票。 叁、审议经度过了《关于修订

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